• 最近访问:
发表于 2018-02-28 15:36:19 股吧网页版
利仁科技:2018年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-28

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:银河证券

北京利仁科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年2月26日

2、会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长宋老亮

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

有表决权的股份51,660,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,并拟决定聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见编号为 2018-004《利仁科技:会计师事务所变更

公告》。

2、议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据公司的实际情况,现对《北京利仁科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体情况如下:

原章程条款:

第十四条 公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份

数、出资时间及其占总股本的比例如下:(每股一元)

序号 股东姓名/名称 股份数额(股) 持股比例 出资时间

1 宋老亮 34,725,852 67.22% 2017.12.19

2 齐连英 11,768,148 22.78% 2017.12.19

3 北京利仁投资中心(有限 5,166,000 10.00% 2017.12.19

合伙)

合计 51,660,000 100.00% ——

修订后条款:

第十四条 公司设立时,公司发起人姓名或名称、发起人自主约

定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下:(每股一元)序号 股东姓名/名称 股份数额(股) 持股比例 出资时间 1 宋老亮 24,804,180 67.22% 2015.12.31 2 齐连英 8,405,820 22.78% 2015.12.31 3 北京利仁投资中心(有限 3,690,000 10.00% 2015.12.31合伙)

合计 36,900,000 100.00% ——

除上述修订外,《公司章程》的其他内容保持不变。

具体内容详见编号为2018-007《关于2018年第二次临时股东大

会增加临时议案的公告》。

2、议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500