公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-033

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838906 天健股份 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿 A 栋 3 单元 701 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证（或护照）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委

公告编号：2024-033

托人身份证（或护照）复印件和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记；

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 9:00—17:00

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗发丽，联系电话 0871-65748996，联系地址：
云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿 A 栋 3 单元 701 会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
云南天行健营销服务股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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