公告日期：2024-04-23

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838906 天健股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A-3-701 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报了 2023 年董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>议案》

2023 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023 年
度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>议案》

公司通过对 2023 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后，合理预计《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，从全体股东利益的长远考虑，因此,公司董事会提出的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2023 年
年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司关联交易的议案》

本议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张盖群、云南皇朝投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》

本议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度……
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