公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-030

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证
券

云南天行健营销服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张盖群先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）公布了本次股东大会的通知公告, 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《云南天行健营销服务股份有限公司章程》等有关规定,本次会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2023-030

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用 及整 改方案的公告》 （公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,235,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-030

本议案涉及关联交易，关联股东张盖群先生、云南皇朝投资合伙企业（有 限合伙）回避表决，其二位所持有的公司 28,162,409 股不计入有表决权股份 总数。
三、备查文件目录

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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