公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-027

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三路
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈镇波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监出席会议；


公告编号：2020-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
投资者保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存

公告编号：2020-027

在的异议股东利益，控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
江西桐青金属工艺品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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