公告日期:2020-07-14
公告编号:2020-017
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 29 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-017
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838905 桐青工艺 2020 年 7 月 27
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南昌市长堎外商投资工业区工业三路 19 号办公楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司设立全资子公司江西桐青文化旅游发展有限公司》
公司拟在高安市设立全资子公司,江西桐青文化旅游发展有限公司
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;2、法人股东 代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户 卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;3、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;4、办理登记手续,可用 信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020/7/29 日 8 点
公告编号:2020-017
(三)登记地点:江西南昌新建长堎外商投资工业区三路 19 号办公 楼 3 楼会
议室
四、其他
(一)会议联系方式:0791-87122522
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日
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