公告日期:2020-04-27
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人:陈镇波
6.会议列席人员:陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、张继斌、方宏莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司2019年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报告经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见审计报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司本年度不进行利润分配
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年年度总经理工作报告对公司 2019 年主要经营业绩、公
司财务状况、经营成果、现金流量分析及 2020 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2019 年财务决算报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019年度,公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。2019年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2020年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2020年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排,同时,对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议……
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