公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-015
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点:公司会议室召开
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日,以书面
形式通知全体董事。
5. 会议主持人:陈镇波
6. 会议列席人员:无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-015
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
江西桐青金属工艺品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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