公告日期:2019-05-16
公告编号:2019-013
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日,以书面
形式通知全体监事。
5.会议主持人:袁平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-013
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规,推举袁平先
生为公司第二届监事会主席。任期三年,自监事会审议通过之日起,至第二届监事会届满日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
江西桐青金属工艺品股份有限公司
监事会
2019年5月16日
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