公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-003
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:长城证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月16日10时00分
结束时间:2018年05月16日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-003
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请江西豫章律师事务所吴豪律师。
(七)会议地点:新建区长堎外商投资工业区工业三路19号
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》议案;
2、审议《2017 年年度董事会工作报告》议案;
3、审议《2017年年度监事会工作报告》议案;
4、审议《2017年年度财务决算报告》议案;
5、审议《关于2018年年度财务预算报告》议案;
6、审议《关于预计2018年年度日常性关联交易》议案。
7、审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年年度审计机构》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证
公告编号:2018-003
办理登记;3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭
证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月16日09:30-10:00
(三)登记地点:
江西南昌新建长堎外商投资工业区三路19号
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:付卓敏
联系电话:0791-87122588
邮箱: 27689929@qq.com
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10 日前提交。
五、备查文件目录
《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
江西桐青金属工艺品股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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