公告日期:2018-04-25
证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:长城证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司(以下简称“本公司”)章程规定,本公司第一届董事会第十四次会议于 2018年4月25日在公司会议室召开,会议在2018年4月8日已以书面方式通知了全体董事。应到会董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长陈镇波主持。本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况:
会议以现场表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案;
(1)议案内容:公司2017年年度报告对公司主要财务数据、公司
商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2017年度财务报告经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见审计报告。
(2)表决结果:同意票数9票;反对票数0 票;弃权票数0 票。
(3)回避情况:该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
(4)该议案需提请2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017 年年度总经理工作报告》议案;
(1)议案内容:公司2017年年度总经理工作报告对公司2017年
主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及2018年
度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。
(2)表决结果:同意票数9票;反对票数0 票;弃权票数0
票。
(3)回避情况:该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
(4)该议案无需提请2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年年度董事会工作报告》议案;
(1)议案内容:2017年度,公司董事会严格按照《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。
2017年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工
作情况、以及2018年董事会工作重点进行了总结、安排。
(2)表决结果:同意票数9票;反对票数0 票;弃权票数0
票。
(3)回避情况:该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
(4)该议案需提请2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度财务决算报告》议案;
(1)议案内容:审议公司2017年财务决算报告。
(2)表决结果:同意票数9票;反对票数0 票;弃权票数0
票。
(3)回避情况:该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
(4)该议案需提请2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2018年年度财务预算报告》议案;
(1)议案内容:公司2018年财务预算报告对公司未来经营计划
作出详细安排,同时,对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
(2)表决结果:同意票数9票;反对票数0 票;弃权票数0
票。
(3)回避情况:该议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
(4)该议案需提请2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于预计2018年年度日常性关联交易》议案;
(1)议案内容:详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计2018年年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-004)。
(2)表决结果:同意票数8票;反对票数0 票;弃权票数0 票。
(3)回避情况:作为关联方、公司董事长陈镇波根据公司章程执行回避表决。
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