公告日期：2018-04-25

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券



江西桐青金属工艺品股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届监事会第六次会议于 2018年4月25日在公司会议室召开，会议在2018年4月8日已以书面方式通知了全体监事。应到会监事3 人，实际到会监事3人。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案；



（1）议案内容：公司2017年年度报告对公司主要财务数据、公



司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2017年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0 票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



2、审议通过《2017 年年度监事会工作报告》议案；



（1）议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0



票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



3、审议通过《2017年年度财务决算报告》议案；



（1）议案内容：审议公司2017年财务决算报告。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0



票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



4、审议通过《关于2018年年度财务预算报告》议案；



（1）议案内容：公司2018年财务预算报告对公司未来经营计



划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0



票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



5、审议通过《关于预计2018年年度日常性关联交易的议案》



（1）议案内容：详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计2018年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0 票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



6、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



为2018 年年度审计机构》的议案。



（1）议案内容：公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。



（2）表决结果：同意票数3票；反对票数0 票；弃权票数0



票。



（3）回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（4）该议案需提请2017年年度股东大会审议。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



江西桐青金属工艺品股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。