公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-044



证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券



江西桐青金属工艺品股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其



他相关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月28日09时30分



结束时间：2017年9月28日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-044



本次股东大会的股权登记日为2017年9月22日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司全体董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三路19号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于2017年上半年利润分配预案》的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示



本人有效身份证件、股东受权委托书。 2、法人股东应由其法定



代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出



席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的



有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、



法人股东单位的法定代表人己发现具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年9月28日08时30分-09时00分



(三)登记地点:



江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三路19号江西桐



公告编号：2017-044



青金属工艺品股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈欢 联系地址：新建区长堎外商投资工业区工业三路



19号 联系电话：0791-87122533 邮编：330100



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会。



五、备查文件目录



《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



江西桐青金属工艺品股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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