公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-041



证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券



江西桐青金属工艺品股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届董事会第十三次会议于 2017年 9月 11 日在公司会议室召开，会议在2017年8月28日已以书面方式通知了全体董事。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长陈镇波主持。本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况：



会议以现场表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于2017年上半年利润分配预案》议案；



议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年上半年利润分配预案的公告》（公告编号2017-043）。



表决结果：同意票数为9票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。



公告编号：2017-041



表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避。



2、审议通过《关于召开江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年第五



次临时股东会议的议案》。



议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西桐青金属工艺品股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号2017-044）。



表决结果：同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。



表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件



1、《2017年上半年利润分配预案》；



特此公告!



江西桐青金属工艺品股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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