公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-042

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：刘桂连
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020
年半年度报告》提请董事会审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市万 鸿泰健康科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。


公告编号：2020-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润-19,790,915.59 元，未弥补亏
损 19,790,915.59 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收
股本总额的三分之一，详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股 本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
因上述部分议案需要经过股东大会审议通过，故公司董事会决定提请召开深圳 市万鸿泰健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


公告编号：2020-042

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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