公告日期：2020-06-02

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1999.9
万股，占公司有表决权股份总数的 99.995％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2019 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份 有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 1999.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《<2019 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公 司监事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1999.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详情见公 司披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 1999.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《<2019 年度审计报告>议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见的《2019 年度审计报告》（编号为：大信审字[2020]第 1-02985 号），根据相关法律法规，公司确认上述报告并已报出。
2.议案表决结果：

同意股数 1999.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占 用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2020]第 1-01798 号），根据相关 法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。详见公司披露的《深圳市万鸿泰 健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1999.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司……
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