公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-011
证券代码:838901 证券简称:ST 万鸿泰 主办券商:国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2022 年4 月 27 日审议并通过:
提名刘桂连女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 985 万股,占公司股本的 49.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏国强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214.9 万股,占公司股本的 10.745%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘春莲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘晓艳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴耀荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)股东监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年
公告编号:2022-011
4 月 27 日审议并通过:
提名方海燕女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄秀梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4
月 28 日审议并通过:
选举江炎女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公司依据相关法律法规和公司章程规定,正常进行董事和监事换届事宜,董事、监事在任期届满至相关议案审议通过之日,仍继续履行董事、监事职责,不会对公司的生产、经营造成影响。
三、备查文件
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
公告编号:2022-011
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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