公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-033

证券代码：838901 证券简称：ST 万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘桂连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合公司章程、公司法等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1999.9
万股，占公司有表决权股份总数的 99.995％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会和监事会成员均列席会议。


公告编号：2021-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

2021 年 7-11 月份，公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产
品，销售金额为 101,214.76 元，该交易在发生时未经过公司董事会和股东大会的审议，现进行补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘桂连、股东深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、股东深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）回避。
（二）审议通过《关于审议与关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司关联交易
的议案》
1.议案内容：

因公司业务需要，先需向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万人民币，具体以双方签订的关联交易合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘桂连、股东深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、股东深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）回避。


公告编号：2021-033

三、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会股东会决议》

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日

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