公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-028
证券代码:838901 证券简称:ST 万鸿泰 主办券商:国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘桂连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 1999.9
万股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书刘桂连出席会议
公告编号:2021-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容:
截止 2021 年 6 月 30 日,公司未分配利润-19,089,690.69 元,未弥补亏损-
19,089,690.69 元,公司实收股本 2,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本 总额的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 1999.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于<补充审议关联交易>的议案》
1.议案内容:
2020 年上半年,公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品,销 售金额为 66,203.4 元。
2.议案表决结果:
同意股数 364.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东刘桂连、股东深圳市易美行投资管理中心(有限合 伙)、股东深圳市康美达投资管理中心(有限合伙)回避
三、备查文件目录
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
公告编号:2021-028
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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