公告日期:2021-06-03
证券代码:838901 证券简称:ST 万鸿泰 主办券商:国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘桂连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 1999.9
万股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除公司董秘外无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 1999.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告 》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 1999.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》,详情见公司披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,999,000.0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于补充审议关联交易》
1.议案内容:
2020 年度,公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品,交
易金额为 191,466.25 元,该事项发生时未经董事会及股东大会审议,针对该事
项,现进行补充审议,详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康
科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 364.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,公司实际控制人刘桂连女士回避表决、深圳市易美行投资管理中心(有限合伙)回避表决、深圳市康美达投资管理中心(有限合伙)回避表决。
(五)审议通过《<审计报告>、<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告> 》1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》(编号为:大信审字[2021]第 1-10410)、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(编号为:大信专审 字[2021]第 1-10253 号),根据相关法律法规,公司董事会确认上述报告并报出。《控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告》详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健
康科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号:2021-006)。
2.议……
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