公告日期：2021-05-21

证券代码：838901 证券简称：ST 万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2021年4月29日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00。



预计会期 0.5 天



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838901 ST 万鸿泰 2021 年 5 月 14 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的湖南公言（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《2020 年度监事会工作报告》



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》



公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于补充审议关联交易》



2020 年度，公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额为 191,466.25 元，该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事项，

现进行补充审议，详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康科技

股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议《<审计报告>、<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（编号为：大信审字[2021]第 1-10410）、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审 字[2021]第 1-10253 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。《控股股东及其他关联方占

用资金情况审核报告》详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康

科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《关于〈深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（编号为：大信备字[2021]第 1-10149 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。详见公司披露的《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

（七）审议《董……
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