公告日期：2021-04-29

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘桂连
6.会议列席人员：监事方海燕、监事黄秀梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉》议案
1.议案内容：
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度总经理工作报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉》议案1.议案内容：

公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情
见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）
和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议关联交易》议案
1.议案内容：


2020 年度，公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额为 191,466.25 元，该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事
项，现进行补充审议，详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康
科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司实际控制人刘桂连女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<审计报告>、〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（编号为：大信审字[2021]第 1-10410）、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2021]第 1-10253 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。《控股股东及其他关联方占
用资金情况审核报告》详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康
科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对深圳市万鸿泰健
康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（编号为：大信备字[2021]第 1-10149 号），根据相关法律法规，……
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