公告日期：2021-04-29

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：方海燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限

公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉的议案 》

议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。



监事会审核并发表审核意见如下：



（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内

部管理制度的各项规定；



（2）2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项

规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年年度报告真实的反应了公司本年度的经营和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。监事会审核并发表审核意见如下：



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：





公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：



审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2020 年度审计报告》（编号为：大信审字[2021]第1-10410 号）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关于<审计报告>、〈控股股东及其他关联方占用资金情

况审核报告〉》议案

1.议案内容：





大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（编号为：大信审字[2021]第 1-10410）、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大……
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