公告日期：2023-04-27

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开
2022 年年度股东大会的议案》，提请召集本次年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的广东深锐律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度公司董事会按照《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事
会就其 2022 年度工作编制了 2022 年度工作报告并向股东大会报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度公司监事会按照《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行监督义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营活动履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作编制了年度工作报告并向股东大会进行报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据 2022 年财务状况及 2023 年合同签署情况拟定的
《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑目前发展阶段、经营管理、流动资金和中长期发展等因素，决定 2022 年度不作利润分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》


根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司 2022 年度安全生产工作情况报告的议案》

公司安全生产领导小组根据公司 2022 年全年安全生产工作开展情况编制的《2022 年度安全生产工作情况报告》……
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