公告日期：2022-04-26

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长江耀纪

6.会议列席人员：公司监事及公司部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开符合《公司法》和公司章程有关规定，所作出 决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作编制了 2021 年度工作报告并向全体董事报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会和董事会的各项决议，围绕公司年度经营目标科学决策、规范运作，有效维护了公司的利益。总经理江耀纪就其 2021 年度工作编制了工作报告并向董事会进行报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司财务部门依据相关财务数据编制的《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司财务部门根据 2021 年财务决算情况及 2022 年合同签署情

况拟定的《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司综合考虑目前发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，决定 2021 年度不作利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《……
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