公告日期：2022-04-26

伟力低碳
NEEQ : 838900
深圳市伟力低碳股份有限公司
Shenzhen Weili Low-carbon Co.,Ltd

年度报告
2021


公司年度大事记

1、2021 年 1 月，公司与深圳市中建大康建筑工程有限公司签订了《传音大厦冰蓄冷空调机房工程专业分包合同》，合同金额为壹仟玖佰捌拾捌万柒仟玖佰零柒元贰角贰分（¥19,887,907.22）；
2、2021 年 2 月，公司与长沙县机关事务中心签订了《服务类项目政府采购合同》，合同金额为捌仟壹佰捌拾万元整（¥81,800,000.00）；
3、2021 年 2 月，与南方电网综合能源股份有限公司签订了《珠海方正科技高密电子有限公司中央空调节能改造项目专业承包合同》，合同金额为壹仟零玖拾柒万捌仟元整（¥10,978,000.00）；

4、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司向有关金融
机构申请授信及贷款的议案》并提请召开 2021 年第一次临时股东大会；

5、2021 年 3 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司向有
关金融机构申请授信及贷款的议案》及《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；
6、2021 年 4 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，
审议并通过关于 2020 年年度报告等相关议案；
7、2021 年 4 月，公司与天马微电子股份有限公司签订了《综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》，合同金额预计为贰仟伍佰贰拾万元整（¥25,200,000.00）；
8、2021 年 4 月，公司与广东省第四建筑工程有限公司签订了《蓝湾商务中心建设工程施工合同》，合同金额为壹仟肆佰贰拾贰万元整（¥14,220,000.00）；

9、2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过关于 2020 年年度报告
等相关议案；

10、2021 年 8 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会
议，审议并通过 2021 年半年度报告议案及变更公司地址修改公司章程相关内容、聘任王伟明为公司副总经理、提请召开 2021 年第二次临时股东大会等议案；

11、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过关于变更公司
注册地址及修改公司章程相关内容的议案，公司注册及办公地址变更为深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路 5 号坂田国际中心 A 栋二十二层；

12、2021 年 12 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会
议及 2021 年第一次职工代表大会，审议并通过董监事换届、2022 年日常性关联交易预计情况及部分法人治理内部控制制度等相关议案，推举江耀纪、王强、张蕾、李文斌、刘亦武为第三届董事会董事候选人，推举李芬、吴大农为第三届监事会监事候选人，选举鲁思诗为第三届监事会职工代表监事。


目 录


公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 10
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 12
第四节 重大事件 ...... 25
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 35
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 39
第八节 财务会计报告 ...... 44
第九节 备查文件目录 ...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江耀纪、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计主管人员）鲁思诗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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