公告日期：2021-04-14

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 12 日第二届董事会第八次会议审议通过《关于提
请召开 2020 年度股东大会的议案》，提前召集本次年度股东大会。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召
开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的华商律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，
围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作编制了 2020 年度工作报告并向股东大会报告。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行监督义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营活动履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2020年度工作编制了年度工作报告并向股东大会进行报告。(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据 2020 年财务状况及 2021 年合同签署情况拟
定的《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》


公司综合考虑目前发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，决定 2020 年度不作利润分配。
(七)审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。
(八)审议《关于公司 2020 年度安全生产工作情况报告的议案》

公司安全生产领导小组根据公司 2020 年全年安全生产工作开展情况编制的《2020 年度安全生产工作情况报告》。
(九)审议《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
议案》

对 2021 年公司利用自有闲……
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