公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-005



证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以书面方

式发出

5.会议主持人：江耀纪

6.会议列席人员：公司监事及主要高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。





公告编号：2021-005



董事刘亦武因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向有关金融机构申请授信及贷款的议案》1.议案内容：



公司拟向有关金融机构申请授信及贷款，分别为：



一、拟向深圳市农村商业银行横岗支行申请流动资金贷款人民币300 万元，贷款期限三年；



二、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总授信人民币1000万元（其中保函授信 700 万，流动资金贷款 300 万元），授信及贷款期限一年；



三、拟向中国建设银行深圳振华支行申请流动资金贷款人民币330 万元，贷款期限一年以上。



上述授信及贷款申请均需公司控股股东及实际控制人提供关联担保。



根据相关金融机构要求须经董事会审议通过并报股东大会审议批准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：





公告编号：2021-005



公司拟定于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东

大会，审议第二届董事会第七次会议提交股东大会审议的议案。



详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况



关联董事江耀纪、王强、张蕾需要回避表决，回避表决后非关联董事人数不足 3 人，该议案需交股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。





公告编号：2021-005



三、 备查文件目录



经与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

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