公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-155
证券代码:838897 证券简称:埃维股份 主办券商:中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:张庆才
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年 1-9 月审阅报告>的议案》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1-9 月财务报表及其附
注进行了审阅,并出具《2023 年 1-9 月审阅报告》(大信阅字[2023]第 39-00003号)。
公告编号:2023-155
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。公司现任独立董事姚宏
伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
上海埃维汽车技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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