公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-154

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号金地威新科创园 22 号楼 2 楼公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张庆才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,245,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-154

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议
及对赌协议终止协议的议案》
1.议案内容：

上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“埃维股份”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经核查，公司、实际控制人及股东在公司挂牌前及 2018 年定向增发股份时与投资方的投资协议中存在关
于股份回购条款的对赌条款情形。具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的
2023-137 号《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》。

为规范该等投资协议对赌条款的信息披露及终止事宜，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人及相关签署方股东与投资方签订对赌协议终止协议，并提请公司决策机构审议及披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,708,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及需要回避表决情况，关联股东刘微、陈亮、郭庆松、刘海龙回避表决。
三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-154

上海埃维汽车技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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