公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-139

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-139

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838897 埃维股份 2023 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》

具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的 2023-137 号《关于补充披露公
司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 18 日上午 8:00

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼。

四、其他
（一）会议联系方式：021-59559336

地址：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼

会务常设联系人：石洁
（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。


公告编号：2023-139

（三）临时提案：临时议案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
1.《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日

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