公告日期:2020-05-07
证券代码:838895 证券简称:媒迪雅 主办券商:西南证券
金华媒迪雅网络股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡向锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员及浙江创欣律师事务所的李梦兰、蒋夏恺律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年年度报告》及《金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年董事会工作报告》
1、议案内容:
《2019 年董事会工作报告》
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年监事会工作报告》
1、议案内容:
《2019 年监事会工作报告》
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算》
1、议案内容:
《2019 年度财务决算》
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算方案》
1、议案内容:
《2020 年度财务预算方案》
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《金华媒迪雅网络股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。
2、表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占……
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