公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-006

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡向锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案
1.议案内容：

为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，

公告编号：2020-006

经公司管理层推荐，董事会提名祝雅晶、陈庆霞、江恺贤、杨阳、唐凯、林建团、李国瑞、许寒浪、杜聪、池万演、毛静、徐罡、郭婷、滕露微、陈浩阳 15 名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《金华媒迪雅网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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