公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-021
证券代码:838895 证券简称:媒迪雅 主办券商:西南证券
金华媒迪雅网络股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡向锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司依据《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的相关要求编制完成《金华媒迪雅网络股份有限公司2019
公告编号:2019-021
年半年度报告》,详见于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号: 2019-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年9 月 10日召开2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《金华媒迪雅网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
金华媒迪雅网络股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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