公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-017
证券代码:838895 证券简称:媒迪雅 主办券商:西南证券
金华媒迪雅网络股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人:胡向锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司上海衷迅网络科技有限公司》议案
1.议案内容:
上海衷迅网络科技有限公司目前无实际经营业务,根据公司经营发展需要,为了整合公司资源,优化公司资产结构,提高管理运作效率,降低成本,公司决定拟注销控股子公司上海衷迅网络科技有限公司。本次注销子公司不会对公司整
公告编号:2019-017
体盈利能力和未来业务发展产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月15日召开2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
金华媒迪雅网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
金华媒迪雅网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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