公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-011
证券代码:838895 证券简称:媒迪雅 主办券商:西南证券
金华媒迪雅网络股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日以书面方式发出
5.会议主持人:胡向锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《金华媒迪雅网络股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2018-014)及《金华媒迪雅网络股份有限公司2018年年
公告编号:2019-011
度报告摘要》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对2018年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结,对股东大会决议的执行情况进行了汇报形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算》议案
公告编号:2019-011
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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