公告日期:2019-03-07
公告编号:2019-009
证券代码:838895 证券简称:媒迪雅 主办券商:西南证券
金华媒迪雅网络股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以现场方式发出
5.会议主持人:经全体监事推举的监事沈芸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举沈芸为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司2019年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届监事会,现选举沈芸为公司第二届监事会主席,任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起
公告编号:2019-009
至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
金华媒迪雅网络股份有限公司
监事会
2019年3月7日
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