公告日期：2023-05-18

北京航建智慧通信集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-112

主办券商

大同证券

(山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层)

2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京航建智慧通信集团股份有限公司（加盖公章）
2023年4月21日

目录


一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、股份公司、公司、航建智慧 指 北京航建智慧通信集团股份有限公司

股东大会 指 北京航建智慧通信集团股份有限公司股东
大会

董事会 指 北京航建智慧通信集团股份有限公司董事
会

监事会 指 北京航建智慧通信集团股份有限公司监事
会

现有股东、在册股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公
司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 北京航建智慧通信集团股份有限公司章程

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 北京航建智慧通信集团股份有限公司

证券简称 ……
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