公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-014
证券代码:838894 证券简称:航建智慧 主办券商:大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书
面方式发出
5.会议主持人:卢阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案1.议案内容:
公告编号:2023-014
鉴于公司第二届监事会任期届满,职工代表大会选举卢阳担任公司第三届监事会职工代表监事,任职期限与本届监事会相同,自 2023年第二次临时股东大会选举出新的非职工代表监事之日起计算。
卢阳符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《北京航建智慧通信集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
北京航建智慧通信集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日
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