公告日期：2024-03-06

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838893 绿洲源 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市泽元律师事务所甄宏、南丰律师。
（七） 会议地点

江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。内容详见于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交
股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,918,412.65元，母公司未分配利润为 21,128,650.27 元。公司拟以未分配利润向股东

分派现金股利。内容详见于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。拟推荐赖刚、刁伟行、黄伏平、郭伦景、刘春兰为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，应进行监事会换届选举。拟推荐肖琳、王先勇为非职工代表监事，自2023 年年度股东大会审议通过之日起任期三年。
（九）审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬报告，现提交股东大会审议。（十）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司 2024 年度监事薪酬报告，现提交股东大会审议。
（十一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事……
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