公告日期：2023-04-18

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券



江西绿洲源木业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赖刚

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：





根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2022 年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 3 月 29 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》





1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



公司根据 2023 年经营计划编制了《2023 年度财务预算报告》，

现提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过……
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