公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-024
证券代码:838892 证券简称:休普动力 主办券商:恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 8 日以电话或
书面方式发出。
5.会议主持人:吕宏先生
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-024
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名吕宏、任国丽、李卫、李晓卿、周鸿鸣、于德友、刘广云为公司第三届董事会董事候选人,任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会,审议尚需股东大会审议的议案。
公告编号:2021-024
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
山东休普动力科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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