公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-020

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式

发出

5.会议主持人：李广庆

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-020

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-022。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2018-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关联担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



公司拟从中国工商银行股份有限公司莘县支行取得借款1400万元,追加吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。



公司拟从中国农业发展银行莘县支行取得借款1200万元，由山东莘州融资担保有限公司提供担保，另外吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。应山东莘州融资担保有限公司的要求，青岛新嘉华进出口有限公司为其提供反担保。



吴洪祥为公司董事长、实际控制人、持股26.53%，张冠玲是吴洪祥之妻，青岛新嘉华进出口有限公司是全资子公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方吴洪祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东嘉华保健品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会


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