嘉华股份:2017年年度股东大会通知公告(更正后)
嘉华股份资讯
2018-05-08 18:40:50
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-05-08

证券代码:838891 证券简称:嘉华股份 主办券商:申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告(更正)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2018年5月29日9时00分



结束时间: 2018年5月29日12时00分



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



(七)会议地点:公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《2017年度董事会工作报告》;



(二)审议《2017年度监事会工作报告》;



(三)审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;



(四)审议《2017年度财务决算报告》;



(五)审议《2018年度财务预算报告》;



(六)审议《2017年度利润分配方案》;



(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;



(八)审议《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》



(九)审议《关于<年报差错责任追究制度>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月29日上午8:00-9:00.



(三)登记地点



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:田丰



联系地址:山东聊城莘县鸿图街19号



联系电话:0635-2909221



邮编:252400



传真:0635-2909033



(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



(一)公司《第三届董事会第十次会议决议》;



(二)公司《第三届监事会第六次会议决议》。



山东嘉华保健品股份有限公司



董事会



2018年5月8日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500