公告日期:2018-03-26
公告编号: 2018-005
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证券代码: 838891 证券简称: 嘉华股份 主办券商: 申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2018 年 3 月 25 日
2、 会议召开地点: 公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 总经理李广庆
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 22 人,
持有表决权的股份 57,346,606 股,占公司股份总数的 46.47%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-005
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(一)审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》
1、议案内容
公司已于 2018 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn)或( www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告,公告编号为 2018-004,本次会议的具体内容参见上述公
告。
2、 议案表决结果:
同意股数 57,346,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联方未出席亦未委托代理人出席股东大
会,未对本议案进行表决。
(二)审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
公司已于 2018 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn)或( www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告,公告编号为 2018-004,本次会议的具体内容参见上述公
告。
2、议案表决结果:
同意股数 23,002,378 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
公告编号: 2018-005
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弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联方吴洪祥、田丰回避表决。
(三)审议通过《关于受让注册商标暨关联交易的议案》
1、议案内容
公司已于 2018 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn)或( www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告,公告编号为 2018-004,本次会议的具体内容参见上述公
告。
2、议案表决结果:
同意股数 23,002,378 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联方吴洪祥、田丰回避表决。
四、 备查文件目录
公司《 2018 年第一次临时股东大会决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 26 日
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