公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-022

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证券代码： 838891 证券简称： 嘉华股份主办券商： 申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 田丰

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，

持有表决权的股份 58,146,606 股，占公司股份总数的 47.12%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

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(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2017-012。

2、 议案表决结果：

同意股数 58,146,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项

(二)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2017-012。

2、议案表决结果：

同意股数 58,146,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项

公告编号： 2017-022

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(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2017-012。

2、议案表决结果：

同意股数 58,146,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项

(四)审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2017-012。

2、议案表决结果：

股东大会逐项审议通过了上述各项关联交易，第 1 项关联交易同

意股数 15,692,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.99%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 第 2 项关联交

易同意股数 25,399,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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43.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 第 3-4

项关联交易同意股数 50,036,228 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 86.05%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易,股东大会逐项审议通过了上述各项关联交

易,在逐项审议关联交易时,关联董事回避表决。第 1 项关联董事吴

洪祥、李广庆、田丰回避表决;第 2 项关联董事吴洪祥回避表决;第

3-4 项关联董事李广庆回避表决。

四、 备查文件目录

山东嘉华保健品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会

议决议

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

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