公告日期：2017-04-07

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广州数字方舟信息技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，书面通知



2、会议召开时间：2017年4月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长任涛先生



6、会议主持人：董事长任涛先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



公司董事会对2016年度工作进行总结、讨论，形成《2016年度



董事会工作报告》。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告和年度报告摘要的议



案》



详见公司公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



公司根据实际情况，总结了2016年度经营情况和财务状况，形



成《2016年度财务决算报告》。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



公司根据2016年经营情况及未来发展规划，形成《2017年年度



财务预算报告》。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》



为实现公司持续、稳定发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



公司总经理对2016年工作进行了总结、讨论，形成《2016年度



总经理工作报告》。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于确认公司2016年1月1日至2016年12月



31日关联交易的议案》



公司董事会对公司2016年发生的关联交易进行了审查并予以追



认。董事会认为，公司在2016年发生的关联交易作价公允，不存在



损害公司及公司股东合法权益的情形。



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；关联董事任涛、孟泉



忠回避表决。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》



根据公司经营发展的需要，公司2017 年度拟向银行申请综合授



信额度，授信金额不超过人民币3000万元。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）



的议案》



为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，聘用期为一年。



同意票5票，反对票0票，弃权……
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