公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-002

证券代码：838888 证券简称：数字方舟 主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，以书面形式通知各位监事；

2、会议召开时间：2016年8月26日下午1时；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场投票表决的方式；

5、会议主持人：监事会主席蒋维荣先生；

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过了《关于审议广州数字方舟信息技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

公告编号：2016-002

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议；2、《广州数字方舟信息技术股份有限公司2016年半年度报告》。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

监事会

2016年8月26日


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