公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-015



证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



董事任命的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会



于2018年3月16日审议并通过:《关于补选黄升轩先生为公司第一届董事会董



事的议案》，任命黄升轩为公司董事，任职期限从本议案通过之日起，至本届董事会届满。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人，持有



公司股份50,500,000股,占股份总数的86.22%，会议由彭永鹤主持。



以上决议表决情况为：



同意50,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对



0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股；占出席本次股东



大会有表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事黄升轩先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



黄升轩，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，拥有澳洲永久居住权，注册



金融分析师（CFA），拥有耶鲁大学MBA学位和北京大学经济学学士学位。曾任职



公告编号：2018-015



于中信证券、CVC资本、崇德投资、普华永道等机构。现任阳光融汇资本董事总



经理，负责医疗产业基金和新兴产业基金的投资业务及基金管理工作。黄升轩先生从事股权投资十余年，在医疗、消费、先进制造等领域有丰富的投资经验。



根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措



施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，公司对新任董事黄升轩先



生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。黄升轩先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司原董事余建霞女士因个人原因申请辞去董事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命黄升轩先生为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员的影响



本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产经营上的影响



本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



董事会



二〇一八年三月十九日




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