公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-005



证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京美联众合资产管理有限公司（以下简称“北京美联”）签订协议，公司下属子公司深圳市前沿新技术有限公司（以下简称“深圳前沿”）向北京美联销售仪器设备，预计发生金额为600万元人民币。



（二）关联方关系概述



公司持有北京美联25.94%的股份，北京美联为公司参股公司。



（三）审议和表决情况



2018年1月12日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于偶发性



关联交易的议案》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事彭永鹤、刘朗及张延忠回避表决。



公告编号：2018-005



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法人代表



北京美联众合资产管 北京市海淀区西杉创



理有限公司 意园三区11号楼3 有限责任公司 张微



至4层2单元302



（二）关联方关系



公司持有北京美联25.94%的股份，北京美联为公司参股公司。



（三）其他事项



无。



三、交易协议的主要内容



公司下属子公司深圳前沿拟与北京美联签订协议，向北京美联销售仪器设



备，预计发生金额为600万元人民币。



四、定价依据及公允性



上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价，公允合理，对公司的持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 公告编号：2018-005



是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。



六、备查文件目录



《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



董事会



二〇一八年一月十五日




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